Acta de Aumento de Capital
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS / SOCIOS
RESOLUCIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL
COMPAÑÍA: __________ RUC: __________ TIPO DE COMPAÑÍA: __________ [Anónima / Responsabilidad Limitada / SAS / otra] DOMICILIO: __________, provincia de ______, República del Ecuador NÚMERO DE ACTA: __________ FECHA: __________ de __________ de __________ HORA: __________ [h:] LUGAR: __________
I. CONVOCATORIA Y QUÓRUM
En la ciudad de __________, a los __________ días del mes de __________ del año __________, a las __________ horas, se reunieron en la dirección indicada los accionistas / socios de la compañía __________, previamente convocados mediante __________ [comunicación escrita / publicación en diario / convocatoria notarial] de fecha __________, conforme a lo dispuesto en el artículo __________ de los Estatutos Sociales y en concordancia con los artículos 116, 238 y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador.
Actúa como Presidente de la Junta: __________ Actúa como Secretario de la Junta: __________
Se procede a la verificación del quórum con el siguiente resultado:
| Accionista / Socio | C.I. / RUC | No. Acciones / Participaciones | % Capital | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | __________ | __________ | __________ | __________ % | | TOTAL | | __________ | __________ % |
Verificado el quórum legal conforme al artículo __________ de los Estatutos y los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declara legalmente instalada la Junta.
II. ORDEN DEL DÍA
- Conocimiento del informe del Directorio / Gerente General sobre la necesidad y conveniencia del aumento de capital;
- Resolución sobre el aumento de capital de la compañía;
- Determinación de la fuente y modalidad del aumento de capital;
- Autorización al Representante Legal para la suscripción e inscripción del aumento;
- Asuntos varios.
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO 1: Informe sobre el Aumento de Capital
El Presidente de la Junta concede la palabra al señor/a , quien en su calidad de __________ presenta el informe sobre la situación financiera de la compañía y la conveniencia del aumento de capital. Expone que el capital social actual de la compañía es de __________ dólares (USD $), dividido en __________ acciones / participaciones de USD $__________ cada una. La necesidad del aumento obedece a: __________ [descripción de la justificación: expansión de operaciones / cumplimiento de requisitos legales / fortalecimiento patrimonial / otro].
PUNTO 2: Resolución de Aumento de Capital
Sometida a consideración la propuesta de aumento de capital, la Junta General, de conformidad con los artículos 160, 181 y siguientes, y 259 y siguientes de la Ley de Compañías, según corresponda al tipo societario, resuelve por __________ [unanimidad / mayoría de __________]:
PRIMERO: Aprobar el aumento de capital de la compañía __________ de USD $__________ a USD $, es decir, un incremento de USD $.
SEGUNDO: El capital social resultante será de USD $, dividido en __________ [acciones / participaciones] de USD $ de valor nominal cada una.
PUNTO 3: Fuente y Modalidad del Aumento
El aumento de capital se realizará mediante:
[Seleccionar la opción aplicable]
OPCIÓN A — NUEVAS APORTACIONES EN EFECTIVO: Los accionistas / socios aportarán nuevos recursos en efectivo en proporción a su participación actual, de acuerdo al siguiente detalle:
| Accionista / Socio | Aporte (USD) | Nuevas Acciones / Partic. | % Resultante | |---|---|---|---| | __________ | $__________ | __________ | __________ % | | __________ | $__________ | __________ | __________ % | | TOTAL | $__________ | __________ | 100 % |
OPCIÓN B — CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS / UTILIDADES: El aumento se efectúa mediante la capitalización de __________ [reservas / utilidades retenidas / utilidades del ejercicio ] por un valor de USD $______, conforme al artículo __________ de la Ley de Compañías.
OPCIÓN C — INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS: Se admite como nuevo accionista / socio a , quien aportará la suma de USD $ a cambio de __________ [acciones / participaciones], representativas del __________% del capital resultante.
PUNTO 4: Autorización al Representante Legal
La Junta General autoriza al Representante Legal de la compañía, señor/a __________, para que realice todos los actos y gestiones necesarios para formalizar el aumento de capital, incluyendo:
a) Suscripción de la escritura pública de aumento de capital ante Notario Público; b) Presentación de la documentación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; c) Inscripción en el Registro Mercantil del cantón __________; d) Apertura de la cuenta de integración si fuere necesario; e) Cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Compañías y su Reglamento.
IV. RESOLUCIONES ADOPTADAS
La Junta General Extraordinaria de __________, resuelve:
RESOLUCIÓN 1: Aumentar el capital social de la compañía de USD $__________ a USD $__________.
RESOLUCIÓN 2: Aprobar la modalidad de aumento de capital descrita en el Punto 3 del presente acta.
RESOLUCIÓN 3: Autorizar al Representante Legal para formalizar el aumento de capital ante los organismos competentes.
RESOLUCIÓN 4: Disponer que el Representante Legal gestione la inscripción del presente aumento ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Registro Mercantil, en los plazos establecidos por la Ley de Compañías.
V. CIERRE DE LA SESIÓN
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las __________ horas del mismo día. La presente acta es aprobada en la misma sesión y firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta.
VI. CERTIFICACIÓN
Yo, __________, en mi calidad de Secretario/a de la Junta General de __________, CERTIFICO que el contenido del presente acta es fiel copia de lo acontecido en la sesión celebrada en la fecha indicada, y que las resoluciones adoptadas son válidas y obligatorias para la compañía, conforme a la Ley de Compañías del Ecuador y los Estatutos Sociales vigentes.
| | | |---|---| | PRESIDENTE DE LA JUNTA | SECRETARIO/A DE LA JUNTA | | | | | _________________________ | _________________________ | | Nombre: __________________ | Nombre: __________________ | | C.I.: ____________________ | C.I.: ____________________ | | Firma: ___________________ | Firma: ___________________ |
ACCIONISTAS / SOCIOS PRESENTES:
| Nombre | C.I. / RUC | Firma | |---|---|---| | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ |
Nota: El presente documento deberá ser elevado a escritura pública y presentado a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su aprobación, e inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, conforme a los artículos 33, 160 y siguientes de la Ley de Compañías del Ecuador.