Acta de Constitución de SAS
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS)
En la ciudad de __________, República del Ecuador, a los __________ días del mes de __________ del año __________, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Compañías del Ecuador reformada mediante la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 151 de 28 de febrero de 2020 y su Reglamento, los comparecientes que se detallan a continuación deciden constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS):
ACCIONISTA FUNDADOR 1: __________, [ecuatoriano/a / de nacionalidad __________], mayor de edad, portador/a de la cédula de ciudadanía / pasaporte No. __________, domiciliado/a en __________.
ACCIONISTA FUNDADOR 2: __________, [ecuatoriano/a / de nacionalidad __________], mayor de edad, portador/a de la cédula de ciudadanía / pasaporte No. __________, domiciliado/a en __________.
[Agregar más accionistas según corresponda]
Los comparecientes, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y de manera libre y voluntaria, celebran el presente acto de constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada, conforme a las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: DENOMINACIÓN SOCIAL
La sociedad se denominará: "__________ S.A.S."
La denominación social deberá ir siempre seguida de las siglas S.A.S. o de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada, conforme al artículo 436.1 de la Ley de Compañías.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOMICILIO
El domicilio principal de la sociedad será en la ciudad de __________, cantón __________, provincia de __________, República del Ecuador, en la dirección __________. La sociedad podrá establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar del territorio ecuatoriano o en el exterior, mediante resolución de la Junta de Accionistas.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO SOCIAL
La sociedad tendrá por objeto social la realización de todas las actividades comerciales, industriales, de servicios y demás actos de lícito comercio relacionados con:
a) __________ b) __________ c) __________
Y en general, podrá realizar todas las actividades que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto social, o que guarden relación con el mismo, dentro del marco de la legislación ecuatoriana vigente. De conformidad con la Ley de Compañías para las SAS, el objeto social podrá ser indeterminado.
CLÁUSULA CUARTA: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
4.1 Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de USD $__________.
4.2 Capital Suscrito: El capital suscrito inicial es de USD $__________.
4.3 Capital Pagado: El capital pagado al momento de la constitución es de USD $__________, conforme a la acreditación realizada.
4.4 Acciones: El capital suscrito está dividido en __________ acciones ordinarias de USD $__________ de valor nominal cada una.
4.5 Distribución inicial de acciones:
| Accionista | No. Acciones | Valor Nominal (USD) | Capital Aportado (USD) | % | |---|---|---|---|---| | __________ | __________ | $__________ | $__________ | __________ % | | __________ | __________ | $__________ | $__________ | __________ % | | TOTAL | __________ | | $__________ | 100 % |
4.6 Forma de pago: El capital suscrito ha sido pagado de la siguiente manera: __________ [en efectivo / mediante depósito en la cuenta de integración No. __________ del Banco __________ / mediante aportación de bienes valorados en USD $__________].
La sociedad podrá emitir distintas clases y series de acciones, con o sin derecho a voto, privilegiadas o con preferencias, conforme a los artículos 436.8 y siguientes de la Ley de Compañías.
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN
La sociedad tendrá una duración de __________ [años / indefinida], contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En caso de vencimiento del plazo, este podrá ser prorrogado mediante resolución de la Junta de Accionistas.
CLÁUSULA SEXTA: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
6.1 Junta de Accionistas: La Junta de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las reuniones podrán realizarse de forma presencial, por medios telemáticos o por comunicación escrita, conforme a las disposiciones para las SAS de la Ley de Compañías.
6.2 Representante Legal: La sociedad será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el/la __________ [Gerente General / Presidente / Administrador], quien será designado/a por la Junta de Accionistas y ejercerá sus funciones por el período de __________ [años / indefinidamente hasta nueva designación].
6.3 Representante Legal designado para el primer período:
- Nombres completos: __________
- Cédula de ciudadanía No.: __________
- Cargo: __________
CLÁUSULA SÉPTIMA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Representante Legal tendrá las siguientes facultades:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de personas, autoridades e instituciones; b) Suscribir contratos, convenios y todo acto jurídico en nombre de la sociedad; c) Abrir, cerrar y operar cuentas bancarias; girar, endosar y protestar documentos de crédito; d) Contratar y remover personal; e) Adquirir, enajenar y gravar bienes de la sociedad hasta por el valor de USD $__________, requiriéndose aprobación de la Junta para montos superiores; f) Las demás que le sean asignadas por la Junta de Accionistas.
CLÁUSULA OCTAVA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Las acciones de la sociedad son libremente transferibles, salvo las siguientes restricciones establecidas de mutuo acuerdo:
a) __________ [derecho de preferencia / aprobación de la Junta / limitación de tiempo / otra restricción]; b) Todo acto de transferencia deberá notificarse a los demás accionistas con __________ días de anticipación; c) Las acciones no podrán ser transferidas a __________ [competidores / personas inhabilitadas / otras restricciones].
CLÁUSULA NOVENA: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Las utilidades netas de cada ejercicio económico se distribuirán de la siguiente manera:
a) El __________ % para reserva legal, hasta alcanzar el mínimo establecido por la ley; b) El __________ % para reserva facultativa o estatutaria; c) El saldo restante se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de acciones de que sean titulares; d) La distribución de dividendos será aprobada por la Junta de Accionistas.
CLÁUSULA DÉCIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador. En caso de disolución, se procederá a la liquidación de la sociedad conforme a las disposiciones legales aplicables, distribuyéndose el haber social entre los accionistas en proporción a sus respectivas participaciones, una vez satisfechas todas las deudas y obligaciones de la sociedad.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las controversias entre los accionistas o entre estos y la sociedad serán resueltas mediante:
a) Negociación directa entre las partes, en un plazo de __________ días; b) Mediación ante el Centro de Mediación de __________, de no llegarse a acuerdo en la etapa anterior; c) Arbitraje conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de __________, en caso de fracasar la mediación.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES
En todo lo no previsto en el presente acto constitutivo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, el Código de Comercio y demás normativa aplicable. La presente SAS estará sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN
Los accionistas fundadores declaran su voluntad de constituir la presente Sociedad por Acciones Simplificada en los términos establecidos en este documento, y autorizan al señor/a __________ para que realice todos los trámites necesarios ante el Registro Mercantil y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su inscripción y perfeccionamiento.
FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES:
| Nombre | C.I. | No. Acciones | Firma | |---|---|---|---| | __________ | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ | __________ | | __________ | __________ | __________ | __________ |
REPRESENTANTE LEGAL — ACEPTACIÓN DEL CARGO:
Nombre: __________________ C.I.: _____________________ Cargo: ____________________ Firma: ____________________
Nota: La Sociedad por Acciones Simplificada puede constituirse mediante documento privado con firmas reconocidas ante Notario o mediante escritura pública. El documento constitutivo debe inscribirse en el Registro Mercantil del domicilio principal de la sociedad, conforme al artículo 436.3 de la Ley de Compañías del Ecuador, reformada por la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación.