Denuncia por Apropiación Fraudulenta
DENUNCIA POR APROPIACIÓN FRAUDULENTA
SEÑOR/A FISCAL DE TURNO — FISCALÍA PROVINCIAL DE __________
Ciudad de ________, a los __ días del mes de __________ del año 20.
DENUNCIANTE: __________, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, con domicilio en __________, cantón __________, provincia de __________, teléfono __________, correo electrónico __________.
Comparezco ante usted, señor/a Fiscal, al amparo del artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y presento la siguiente DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE APROPIACIÓN FRAUDULENTA en contra de:
DENUNCIADO/A: __________, portador/a de la cédula de ciudadanía No. __________, con domicilio en __________, cantón __________, provincia de __________.
I. ANTECEDENTES
El/La suscrito/a es propietario/a / legítimo/a poseedor/a de los siguientes bienes: __________ (descripción detallada: dinero en cantidad de USD __________, valores, documentos de crédito, títulos-valor, mercaderías, etc.), cuya titularidad se acredita mediante los documentos adjuntos.
El/La denunciado/a, valiéndose de medios fraudulentos, procedió a apropiarse indebidamente de dichos bienes en perjuicio del suscrito/a.
II. HECHOS
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El día __ de __________ de 20__, el/la denunciado/a, mediante __________ (ardid, engaño, abuso de firma en blanco, uso fraudulento de documentos, etc.), se apoderó de __________ (descripción de los bienes apropiados).
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Los mecanismos fraudulentos empleados por el/la denunciado/a fueron los siguientes: __________.
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En particular, el/la denunciado/a: __________ (cobró cheques sin autorización / presentó documentos falsos / usó firma en blanco de manera indebida / realizó transferencias no autorizadas / dispuso de bienes en administración, etc.).
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Al tomar conocimiento de los hechos, con fecha __ de __________ de 20__, el suscrito/a realizó las siguientes gestiones para recuperar los bienes: __________.
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El/La denunciado/a no ha procedido a la devolución de los bienes / dinero, causando un perjuicio patrimonial definitivo de USD __________ (__________ dólares).
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Testigos de los hechos: __________ (nombres, cédulas, teléfonos).
III. TIPIFICACIÓN DEL DELITO
Los hechos expuestos constituyen el delito de APROPIACIÓN FRAUDULENTA, previsto y sancionado en el artículo 194 del COIP, que establece:
"La persona que disponga para sí o para una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales por medio de abuso de firma en blanco, de una firma falsificada o de cualquier otro medio fraudulento, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
Elementos del tipo acreditados:
- Acto de disposición patrimonial: El/La denunciado/a dispuso de __________.
- Medio fraudulento empleado: __________ (abuso de firma en blanco / firma falsificada / otro).
- Perjuicio patrimonial: USD __________.
- Beneficio ilícito del agente: El/La denunciado/a obtuvo un provecho indebido de USD __________.
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, num. 26: derecho a la propiedad.
- COIP, Art. 194: apropiación fraudulenta por medios electrónicos y por uso de documentos.
- COIP, Arts. 421-422: derecho a denunciar.
- COIP, Art. 77: reparación integral.
- COIP, Art. 580: investigación previa.
- Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), Art. 282: atribuciones de la Fiscalía General del Estado.
V. PETICIÓN
Solicito respetuosamente a usted, señor/a Fiscal:
- ADMITIR la presente denuncia e iniciar la investigación previa.
- RECABAR versión del/la denunciado/a.
- SOLICITAR a las instituciones bancarias, financieras y cooperativas de ahorro: reportes de transacciones, movimientos de cuentas, registros de cobro de cheques y transferencias realizadas por el/la denunciado/a.
- PRACTICAR peritaje grafológico sobre los documentos involucrados.
- PRACTICAR peritaje contable y financiero para determinar el monto total defraudado.
- ORDENAR medidas cautelares reales sobre los bienes del/la denunciado/a.
- FORMULAR CARGOS una vez reunidos los elementos suficientes.
VI. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
- Copia de cédula de ciudadanía del/la denunciante.
- __________ (documentos que acreditan la propiedad de los bienes apropiados).
- __________ (títulos-valor, cheques, transferencias, contratos, etc.).
- __________ (comunicaciones con el/la denunciado/a).
VII. NOTIFICACIONES
Para las notificaciones señalo la casilla judicial No. __________ / correo electrónico __________.
Firma del/la Denunciante: __________
Nombre: __________
Cédula: __________
Abogado/a Patrocinador/a: __________, matrícula No. __________.